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ANTIRICICLAGGIO

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Al fine di contrastare attività economiche illecite volte ad eludere il fisco o finalizzate al reimpiego di denaro “sporco”, anche il mercato immobiliare è stato coinvolto nell’adottare misure di controllo più stringenti.

Per tali ragioni, il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) introduce una serie di adempimenti carico dell’Agenzia Immobiliare, tra cui l’obbligo di registrare i dati identificativi dei clienti e l’obbligo di denunciare all’UIF (autorità di controllo) le sospette “attività finanziarie illecite”.

Dal 2016, grazie alla legge di Stabilità si alza da 1.000 a 3.000 euro il limite per l’utilizzo dei contanti.

(Avv. Soad Hamdy)

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